Cyprus Confidential («Секреты Кипра») — это глобальное расследование, инициированное Paper Trail Media и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в отношении сомнительных транзакций, которые проходят через государство-член ЕС Кипр. В частности, речь идёт о влиянии России на политику и экономику островного государства. Внутренние документы нескольких кипрских поставщиков финансовых услуг показывают, как попавшие под санкции российские олигархи использовали Кипр как чёрный ход в ЕС и Шенгенскую зону.
Документы, просочившиеся в Paper Trail Media, показывают, что удостоенный наград немецкий тележурналист и эксперт по России Хуберт Зайпель получал крупные суммы денег из России и скрывал это от своей телекомпании, книжного издателя и общественности. Зайпель подтвердил «поддержку» со стороны олигарха Алексея Мордашова.
Всплыла также информация об известных пользователях и бенефициарах компаний почтовых ящиков на Кипре и в других странах, в том числе здесь фигурирует наследница Fiat Маргарита Аньелли (которая заявила, что всегда соблюдала все правила).
Утечка документов показывает, как известная экономическая консалтинговая фирма PwC помогла российским олигархам защитить своё богатство от западных санкций. PwC — одна из четырёх крупнейших мировых консалтинговых компаний, так называемой «Большой четвёрки». Компания опровергла обвинения.
Кроме того, данные Cyprus Confidential раскрывают то, как союзный России режим в Сирии пытался использовать кипрскую компанию для закупки нефтяного бурового оборудования в США и таким образом обойти международные санкции.
Олигарх Роман Абрамович использовал свою сеть подставных компаний для создания системы фондов подкупа в английском топ-клубе «Челси» и передачи своего бывшего клуба, который он продал весной 2022 года в ожидании санкций, конкурентное преимущество за счёт несправедливых средств в борьбе за титул. Исследование STANDARD выявило тайные выплаты окружающим игроков и тренерам, а также скрытую спонсорскую поддержку со стороны других клубов. В «Челси» заявили, что обвинения касаются Абрамовича и «не имеют ничего общего с кем-либо, кто в настоящее время работает в клубе».
Они также раскрывают ранее неизвестную сделку между бывшим владельцем «Челси» и Пини Захави, одним из самых известных агентов игроков в мире. Возникла схема, согласно которой они приобретали несовершеннолетних игроков в качестве средства спекуляции, чтобы затем перемещать футболистов, как шахматные фигуры, между клубами в пределах своей сферы влияния. Абрамович, Челси и Захави оставили без ответа конкретные письменные вопросы по этому поводу.
Абрамовича считают доверенным лицом Владимира Путина и бенефициаром его правления. Поэтому ЕС наложил на него санкции. Документы Cyprus Confidential впервые показывают, как Абрамович смог купить акции медиагруппы Video International через две кипрские компании значительно ниже их стоимости. Бывший советник Путина Михаил Лесин основал Video International, а также государственный пропагандистский канал Russia Today. Позже Лессин умер при невыясненных обстоятельствах в США.
Абрамович продал акции медиакомпании, получив более $30 млн дивидендов, двум другим кипрским компаниям, одна из которых приписывается Сергею Ролдугину. Виолончелист Ролдугин является крёстным отцом старшей дочери Путина и, по данным властей США, также «хранителем офшорных активов президента Путина».
Какое отношение аудиторская фирма PwC имеет к Cyprus Confidential?
По данным сайта Cyprus Confidential, PwC сыграла значительную роль в сохранении богатства некоторых российских олигархов. В начале спецоперации аудиторская фирма, возможно, всё энергичнее помогала защитить активы российских клиентов от угрозы санкций.
Данные Кипрской конфиденциальной информации показывают, что в критический период, когда Алексей Мордашов находился под санкциями ЕС, PwC якобы хотела помочь олигарху в попытке уклониться от санкций, передав ему акции Tui. По данным Минфина Кипра, в настоящее время по делу Tui ведётся уголовное расследование. PwC заявила, что относится к применению санкций «чрезвычайно серьёзно» и ввела строгие правила, которые «выходят за рамки того, что требуется по закону». Кроме того, после нападения России на Украину, как сообщается, только на Кипре было выделено около 150 клиентских групп.
Федеральное министерство экономики и защиты климата отметило, что передача акций Tui неэффективна, а это означает, что уловка с передачей акций до введения санкций не удалась. Пресс-секретарь Мордашова заявила, что вся информация по сделке Tui была надлежащим образом передана в соответствующие органы, и это «ясно доказывает, что не было намерения скрыть информацию или обойти законы».
Почему Кипр помогает сомнительным клиентам в их бизнесе?
Кипрская экономика на протяжении многих лет зависела от российских денег — не только олигархов, но и туристов. До вторжения в Украину россияне были одними из самых частых отдыхающих на солнечном средиземноморском острове. Также существует политическая зависимость от России, берущая своё начало в разделении страны на киприотов-греков и киприотов-турок. Чтобы конфликт не разгорелся снова, на острове дислоцируются миротворческие силы ООН. Однако данное обязательство должно ежегодно подтверждаться всеми членами Совета Безопасности ООН. Это касается и России.
Тот факт, что индустрия финансовых услуг может стать «чёрным ходом» в ЕС, также обусловлен слабыми механизмами контроля за финансовой преступностью на Кипре. Есть много разных участников, каждый из которых отвечает за отдельные небольшие области. И те политики, которые могли бы это изменить, часто сами участвуют в сделках с подставными компаниями и продажей гражданства.
Низкие налоги Кипра привлекают компании, стремящиеся увеличить прибыль. Например, активы, созданные в Австрии, не облагаются налогом в альпийской стране, но на законных основаниях передаются кипрским компаниям. Компании остаются с большей прибылью, а австрийское государство имеет меньшие доходы. Экономисты собрали данные, показывающие, что в период с 2015 по 2020 год на Кипр со всего мира перешло около 36 миллиардов долларов прибыли. За тот же период только Австрия потеряла налоговые поступления в размере более 4,4 миллиардов долларов из-за перемещения прибыли в налоговые убежища внутри ЕС.
Банк Кипра объявил, что закроет тысячи счетов, принадлежащих гражданам России, и было создано специальное подразделение по реализации санкций. В этом контексте США передали кипрскому правительству досье на 800 страниц. Президент Кипра Никос Христодулидис объявил об ужесточении репрессий: «Мы должны подойти к этому вопросу с должной серьёзностью и сделать всё, что в наших силах, и не допустить, чтобы кто-либо запятнал имя страны». В вопросах уклонения от санкций будет проявлена «нулевая терпимость», было сказано несколько дней назад после экстренной встречи президента с его наиболее важными министрами.
Программа Cyprus Confidential координировалась ICIJ
ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей) — это международная ассоциация журналистов-расследователей, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. В него входят более 290 журналистов со всего мира, в том числе два сотрудника STANDARD и основатели Paper Trail Media Фредерик Обермайер и Бастиан Обермайер, а также автор STANDARD Майкл Никбахш. Некоммерческая организация, основанная в 1997 году, финансируется за счёт пожертвований, в том числе фондов Adessium, «Открытое общество», Luminate.
Это перевод новостной ста
